数据堆里找破绽  人文关怀办大案

　　——覃塘区检察院查办甘某某贪污案的一些经验

　　覃塘区人民检察院  陈雪

　　2013年1月8日至2月25日,贵港市覃塘区人民检察院用了一个多月时间查办了覃塘区社会保险管理中心甘某某涉嫌贪污一案,经依法侦查查明:犯罪嫌疑人甘某某在覃塘区社会保险管理中心工作期间,在发放新农保养老金的过程中,利用负责录入、导出,并审核覃塘区新农保养老金信息数据的职务便利,以非法占有为目的,虚构4名发放对象,以重复、多次发放的方式,分两次共套取新农保养老金672530.56元。日前,法院已经以贪污罪判处甘某某有期徒刑六年,并处没收财产5万元人民币,该审判决已经生效。

　　甘某某涉嫌贪污案发生在发放新农保养老金的过程中,是一起发生在群众身边损害群众利益的贪污案件,是“涉农惠民”领域的专项案件,同时也是覃塘区人民检察院建院以来涉案金额最大的贪污案件。该案的成功查办,挽回经济损失67多万元,收到了较好的法律效果和社会效果。该院的主要做法有:

　　一、反贪部门与预防部门携手,联合调查

　　2011年7月份,覃塘区开始实施新型农村社会养老保险工作,2011年至2012年,覃塘区共发放资金5542万元,覃塘区城乡社会养老保险管理所在发放数额如此巨大的养老保险金的过程中,可能会存在违法违纪或犯罪的行为。反贪局结合重点查办“涉农惠民”案件专项行动的契机,与本院预防局联合进行调查,经查发现该所在发放新农保资金的过程中,存在贪污的犯罪线索,从而启动了初查程序,与预防部门的联合调查,为案件的进展提供了有力的帮助。

　　二、周密细致初查,上万份材料数据里找破绽

　　根据发现的线索,办案组进行了认真细致的分析和判断,经检察长批准,迅速组织力量对新农保养老金发放过程中可能存在贪污犯罪的线索展开初查。为了隐蔽侦查意图,避免打草惊蛇,办案组并没有直接接触相关人员,而是直接调取覃塘区2011年7月份开始实施新型农村社会养老保险工作以来,所有关于新农保养老金和2012年城镇居民社会养老保险工作的相关资料。2011年和2012年,覃塘区新农保养老金发放对象116039人,发放资金共5500多万元;2012年覃塘区城镇居民社会养老保险发放对象737人,发放资金45.52万元。调取回来的相关资料堆积如山,全体反贪侦查人员把所有精力都放在了查阅资料中,资料把侦查人员包围了,数据把侦查人员吸收了。办案人员整整用了三天时间对调取的材料进行了分析、对照、鉴别、核实,在理清思路后,终于在资料堆里和数据群里找到了疑点,发现了破绽,发现有几个发放对象竟然一次性领了16多万元的新农保养老金,经过周密细致的初查工作,给案件侦查工作带来了生机。

　　三、找到破绽促成犯罪嫌疑人慌忙自动投案

　　经调查后,初步掌握了覃塘区社保中心在发放新农保养老金的过程中存在虚报对象套取养老保险金的情况。怎样把合理的怀疑打造成案件,是侦查人员面临的挑战,侦查人员多次下到农村,做好秘密调查工作,对存在疑问的新农保养老保险对象进行了解,同时广泛搜集各种资料信息,特别是注意搜集与养老保险管理所工作人员有亲属关系的相关参保对象的信息。随着查账工作和调查工作的不断深入,侦查人员掌握的覃塘区新农保养老金发放的情况、工作流程等方面的信息不断丰富,逐渐发现存在贪污新农保养老金可能的人员可能是负责录入、导出城乡养老保险的参保人员的信息数据的工作人员,或者是负责审核的财务人员,甚至有可能是签字确认的负责人员。正在侦查人员刚刚明确犯罪嫌疑人的过程中,犯罪嫌疑人甘某某由于心里恐慌,自觉主动到检察院自首。结合收集到的初步资料和犯罪嫌疑人甘某某的自首,侦查人员进行了分析、鉴别、核实,为了不错失战机,该院果断决策,决定对甘某某以涉嫌贪污罪立案。

　　四、人文关怀,成功突破贪污大案

　　虽然犯罪嫌疑人甘某某已经自首,但是其并没有交代贪污新农保养老金的操作过程。在讯问阶段,甘某某基于抗拒心理,具有强烈的对抗防御意识,同时其也在试探办案人员到底掌握了多少情况,仍然抱着一丝侥幸心理。当办案人员告诉他,已经发现他的近亲属存在不符合领取新农保养老金条件而领取了新农保养老保险金,也了解到他几个月前刚买了一套房子,月供是2500多元,但是其工资还不到2000元的情况。面对侦查人员的透露,犯罪嫌疑人心里非常紧张,但是同时也存在犹豫的心理,欲言又止的表情。心理上的紧张加上1月的寒冷天气,侦查人员发现犯罪嫌疑人身上的衣服比较单薄,嘴唇和手都在哆嗦。侦查人员请示了领导,临时决定买来了棉裤和棉鞋给犯罪嫌疑人换上,面对这样的情形,办案人员并没有强攻硬取,而是通过人文关怀、营造气氛、政策攻心等各种策略,化解其抵触情绪,消除其侥幸心理,拉近双方的心理距离,树立检察机关及办案人员人性、文明办案的外在形象。最终,犯罪嫌疑人放下了思想包袱,如实交代了其在覃塘区社会保险管理中心工作期间,在发放新农保养老金的过程中,利用负责录入、导出,并审核覃塘区新农保养老金信息数据的职务便利,以非法占有为目的,虚构四个名额为发放对象,以重复、多次发放的方式,分两次共套取新农保养老金672530.56元的犯罪事实。在审讯过程中办案人员讲究谋略技巧,注意察言观色、注重使用人文关怀等技巧,使该案得以突破,并做到了快侦快结。

　　五、多部门密切协作配合,提高案件质量

　　在查办甘某某涉嫌贪污案过程中,办案人员十分重视提高办案质量,把办案质量目标摆上突出的位置,努力做到以质量增强办案效果。案件突破后,办案工作进入全面收集、固定证据阶段,调查取证过程中,全面、多途径地收集各方面的证据。同时强化内部协作和监督制约机制,在办案过程中,适时提请侦监、公诉部门提前介入,共同把好案件质量关,确保案件能够立得起、诉得出、判得下。通过共同努力,甘某某涉嫌贪污案的犯罪事实清楚,证据确凿充分,该案的立案金额、侦查终结认定金额、起诉金额和法院判决认定的金额都是672530.56元。最后法院一审作出的判决,甘某某没有上诉。另外,我院还针对甘某某案进行了分析、研究,针对覃塘区社会保险管理中心存在的问题和隐患,提出了治理防范的意见,向覃塘区社会保险管理中心发出了检察建议书,并且已经收到了回复。查办甘某某贪污案后,社会各界的反映效果很好,群众拍手称快,对检察机关查办职务犯罪的信心也更足了,实现了法律效果和社会效果的有机统一。